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銀保監會發布《關于進一步做好銀行業保險業反

來源:網絡整理 人氣:次瀏覽 發布時間:2020-01-07

  日前,中國銀保監會發布了《關于進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作的通知》(以下簡稱《通知》),對銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作提出十點具體要求。

  《通知》指出,銀保監會及其派出機構應做好銀行保險機構市場準入環節的審查工作,并將反洗錢和反恐怖融資工作情況納入機構日常監管工作范圍,督促銀行保險機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制。現場檢查工作要重點對機構反洗錢和反恐怖融資內控制度建立和執行情況進行檢查,還應加強與人民銀行及其分支機構的溝通協作,在規則制定、現場檢查、非現場監管及行政處罰工作中加強溝通協調,推動形成監管合力。

  《通知》要求,銀行保險機構應當強化組織保障,加大反洗錢和反恐怖融資資源投入,加強對從業人員的反洗錢和反恐怖融資培訓,提高反洗錢和反恐怖融資工作能力。

  同時,銀行保險機構發生下列情況的,應當及時向銀保監會或屬地銀保監局提交臨時報告:一、主要反洗錢和反恐怖融資內部控制制度修訂;二、反洗錢和反恐怖融資工作機構和崗位人員調整、聯系方式變更;三、涉及本機構反洗錢和反恐怖融資工作的重大風險事項;四、洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料;五、境外分支機構和附屬機構受到當地監管部門或者司法部門與反洗錢和反恐怖融資相關的現場檢查、行政處罰、刑事調查或者發生其他重大風險事項;六、其他需要報告的反洗錢和反恐怖融資工作情況。

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